Сообщение о проведении общего собрания акционерного общества

Полное наименование общества:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ»

Местонахождение общества согласно его уставу:

Украина, 49094, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, д. 32

Уважаемые акционеры!

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ» (далее ЧАО СК «ИНГОССТРАХ», или Общество) сообщает Вам, что 18 октября 2016 в 11.00 по адресу: Украина, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, комната 207, состоится общее собрание акционеров Общества.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании состоится 18 октября 2016 с 10.30 ч. до 10.50 час. по адресу: Украина, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, комната 207.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании будет происходить в соответствии с перечнем акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на 24 часов по 3 (три) рабочих дня до дня проведения общего собрания акционеров, то есть на 24.00. 11.10.2016 года.

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров — паспорт и доверенность на право представлять интересы акционеров на общем собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В регистрации акционера (его представителя) для участия в общем собрании может быть отказано регистрационной комиссией при отсутствии у акционера (его представителя) документов, идентифицирующих личность акционера (его представителя), а в случае участия представителя акционера — также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в общем собрании акционеров общества.

Во время подготовки к общему собранию, акционерное общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня. Ознакомление с материалами собрания происходит от даты направления акционерам данного сообщения до 17 октября 2016 (включительно) в рабочие дни (с понедельника по пятницу), с 09.00 час. до 18.00. (Обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.) по адресу: Украина, г. Днепр, ул. Набережная Победы, 32, комната 207, ЧАО СК «ИНГОССТРАХ». Ответственное за ознакомление с материалами собрания лицо — Бычихина Елена Анатольевна — член Правления Общества, телефон для справок: (056) 716-16-73.

18 октября 2016 ознакомления акционеров с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения регистрации для участия в общем собрании и в месте проведения общего собрания акционеров.

Информация по проекту решения по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня общего собрания Общества, размещенная в сети Интернет по адресу: http://ings.com.ua/.

Проект повестки дня общего собрания акционеров:

  1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров, принятие решения о прекращении их полномочий.
  2. Принятие решения по вопросам порядка проведения общего собрания акционеров.
  3. Рассмотрение отчета Правления Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления Общества.
  4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
  5. Рассмотрение выводов Ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизора.
  6. Утверждение годового отчета и баланса Общества 2015 года.
  7. Определение порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) Общества по итогам работы в 2015 году. Принятие решения о выплате дивидендов и их размер по простым акциям Общества.
  8. Определение основных направлений деятельности Общества на 2016 год.
  9. О предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЧАО СК «ИНГОССТРАХ» (тыс. грн.)

Наименование показателя 2015 рік 2014 рік
Всего активов 590775 362753
Основные средства 335 215
Долгосрочные финансовые инвестиции 246118 168783
Запасы 24
Суммарная дебиторская задолженность 13124 6036
Денежные средства и их эквиваленты 283276 105901
Нераспределенная прибыль
Собственный капитал 158378 192268
Уставной капитал 146080 88000
Долгосрочные обязательства 271080 82481
Текущие обязательства 15237 4
Чистая прибыль (убыток) 21932 118826
Среднегодовое количество акций (шт.) 88000000 88000000
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) 0 0
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода 0 0
Численность работников на конец периода (человек) 36 39

ЧАО СК «ИНГОССТРАХ»

Проекты решений по вопросам проекта повестки дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров, принятие решения о прекращении их полномочий.
  • Для подсчета голосов на общем собрании, разъяснение относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на общем собрании, полномочия счетной комиссии передать депозитарному учреждению — ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР», с которым заключен договор о предоставлении услуг по информационному и организационному обеспечению проведения общего собрания акционеров, назначенного на 18.10.2016 г., по выполнению полномочий счетной комиссии.
  • Утвердить условия договора о предоставлении услуг по информационному и организационному обеспечению проведения общего собрания акционеров, назначенного на 18.10.2016 г.., по выполнению полномочий счетной комиссии, заключенного между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР» и ЧАО СК «ИНГОССТРАХ».
  • Из числа работников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР» утвердить следующий состав счетной комиссии:
    • председатель счетной комиссии — господин Дорохов Сергей Анатольевич;
    • член счетной комиссии — господин Долгушин Алексей Анатольевич;
  • Полномочия счетной комиссии вступают в силу с момента избрания и прекращаются с момента окончания общего собрания акционеров.
2. Принятие решения по вопросам порядка проведения общего собрания акционеров.
  • Утвердить следующий регламент проведения общего собрания:
    • время для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня — до 20 минут.
    • время для выступлений участников в дебатах и обсуждения по вопросам повестки дня — до 3 минут.
    • время для ответов на вопросы, справки — до 3 минут.
    • для выступлений на общем собрании акционеров Общества слово может быть предоставлено только акционерам или их уполномоченным лицам, членам исполнительного органа, представителям Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и бухгалтерии Общества, председателю и секретарю общего собрания акционеров, председателю и членам регистрационной и счетной комиссий.
    • все вопросы, обращения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, запись для предоставления слова по вопросам повестки дня, предоставляются исключительно в письменном виде председателю и секретарю общего собрания акционеров Общества через членов счетной комиссии, присутствующих в зале, к моменту начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня с указанием фамилии и имени (наименования) акционера или его представителя, и заверенные их подписями. Анонимные заявления и вопросы не рассматриваются.
    • голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, форма и текст которых были утверждены в соответствии с действующим законодательством Наблюдательным советом Общества, и которые были выданы участникам общего собрания акционеров Общества для голосования.
    • бюллетень для голосования (в том числе бюллетень для кумулятивного голосования), выданный акционеру по результатам проведенной регистрации, удостоверяется проставлением оттиска печати Общества. Печатью заверяется каждый лист бюллетеня для голосования.
    • обработка бюллетеней осуществляется с помощью электронных средств и/или путем подсчета голосов членами счетной комиссии. Объявление результатов голосования и принятых решений осуществляет председатель общего собрания акционеров Общества.
    • бюллетень для голосования признается недействительным в случае: а). если он отличается от официально изготовленного образца; б). на нем отсутствуют подпись (подписи), фамилия, имя и отчество акционера (уполномоченного представителя) и наименование юридического лица в случае, если она является акционером; в). он состоит из нескольких листов, не пронумерованы; г). акционер (представитель акционера) не обозначил в бюллетене ни единого или обозначил более одного варианта голосования по одному проекту решения; г). акционер (представитель акционера) отметил в бюллетене большее количество голосов, чем ему положено по такому голосованию (кумулятивное голосование).
    • бюллетени для голосования, признанные недействительными, не учитываются при подсчете голосов.
    • бюллетень для голосования не учитывается счетной комиссией, если он не поступил к счетной комиссии в установленный срок или в нем содержатся посторонние надписи и/или исправления.
    • допускается фиксация техническими средствами хода общего собрания или рассмотрения отдельных вопросов (исключительно на основании решения инициаторов общего собрания или самого собрания. Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, то есть 50 процентов имеющегося кворума плюс один голос, предложение считается процедурным предложением, и не является голосованием по вопросу повестки дня, следовательно проводится путем открытого голосования без использования бюллетеней для голосования).
    • лица, не являющиеся акционерами Общества или их представителями, должностными лицами Общества, приглашенными лицами на сборы — на общее собрание акционеров не допускаются.
    • в ходе общего собрания может быть объявлено в порядке ст. 42 Закона Украины «Об акционерных обществах» перерыв до следующего дня. Количество перерывов в ходе проведения общего собрания не может превышать трех. Решение об объявлении перерыва до следующего дня принимается большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.
    • общее собрание во время его проведения может менять очередность рассмотрения вопросов повестки дня при условии, что за решение об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня будет отдано не менее трех четвертей голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.
    • на общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование. В случае отсутствия проекта решения по вопросу повестки дня и соответствующего бюллетеня для голосования, вопрос считается на голосование не вынесен.
    • из всех процедур и вопросов, возникающих при проведении общего собрания акционеров Общества руководствоваться нормами Устава, внутренних положений и действующего законодательства Украины.
    • протокол общего собрания акционеров Общества от имени общего собрания акционеров Общества подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров Общества. Протокол скрепляется подписью председателя исполнительного органа Общества.
3. Рассмотрение отчета Правления Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления Общества.
  • Работу Правления Общества в 2015 году признать удовлетворительной и соответствующей цели и направлениям деятельности Общества и положением его учредительных документов.
  • Отчет Правления Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году утвердить.
4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
  • Работу Наблюдательного совета Общества в 2015 году признать удовлетворительной и соответствующей цели и направлениям деятельности Общества и положением его учредительных документов.
  • Отчет Наблюдательного совета Общества 2015 года утвердить.
5. Рассмотрение выводов Ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизора.
  • Работу Ревизора Общества в 2015 году признать удовлетворительной и соответствующей цели и направлениям деятельности Общества и положением его учредительных документов.
  • Отчет и выводы Ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году утвердить.
6. Утверждение годового отчета и баланса Общества 2015 года.
  • Утвердить годовую финансовую отчетность (годовой отчет и баланс) Общества 2015 года.
7. Определение порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) Общества по итогам работы в 2015 году. Принятие решения о выплате дивидендов и их размер по простым акциям Общества.
  • Утвердить прибыль в размере 21 931 773,84 грн. (двадцать один миллион девяьсот тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три гривны 84 копейки), полученную Обществом в 2015 году.
  • Утвердить следующий порядок распределения прибыли, полученной Обществом в 2015 году:
    • 21 931 773,84 грн. (двадцать один миллион девяьсот тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три гривны 84 копейки), что составляет 100% от суммы чистой прибыли, полученной Обществом в 2015 году, отчислить в резервный капитал общества.
  • Отчисления в фонд выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2015 году не проводить. Дивиденды по результатам хозяйственной деятельности Общества 2015 год не начислять и не платить.
8. Определение основных направлений деятельности Общества на 2016 год.
  • Основные направления деятельности Общества на 2016 год утвердить.
9. О предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок
  • С целью реализации утвержденных основных направлений деятельности Общества на 2016 — 2017 годы предоставить предварительное согласие на совершение крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в период с 18.10.2016 года и до 17.20.2017 года (включительно), если рыночная стоимость имущества или услуг, может быть предметом данных хозяйственных сделок более 25% стоимости активов Общества по данным годовой финансовой отчетности за 2015 год, а именно:
    • сделки по предоставлению услуг страхования — стоимость каждой сделки (страхового платежа / страховой премии по договору) не должна превышать 300 000 000,00 грн. (Триста миллионов гривен 00 копеек);
    • сделки по размещению денежных средств на депозит — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 400 000 000,00 грн. (Четыреста миллионов гривен 00 копеек);
    • сделки по перестрахованию — стоимость каждой сделки (перестраховочной премии) не должна превышать 200 000 000,00 грн. (Двести миллионов гривен 00 копеек);
    • сделки по обеспечению и выполнению Обществом своих обязательств по заключенным договорам (договорам залога) — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 500 000 000,00 грн. (Пятьсот миллионов гривен 00 копеек);
    • сделки по получению Обществом кредитов — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 500 000 000,00 грн. (Пятьсот миллионов гривен 00 копеек);
    • сделки по залогу имущественных прав на получение денежных средств по депозитным договорам и с уступки права требования — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 400 000 000,00 грн. (Четыреста миллионов гривен 00 копеек).
  • Сделки, на совершение которых дано предварительное согласие, совершаются в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством, их совершения (заключение договоров в конечной редакции) происходит исключительно после подтверждения Наблюдательным советом Общества согласия на их совершение.
  • В период с 18.10.2016 года и до 17.10.2017 года, Наблюдательному совету Общества рассматривать вопрос подтверждения согласия на совершение Обществом крупных хозяйственных сделок, если рыночная стоимость имущества или услуг, может быть предметом таких хозяйственных сделок более 25% стоимости активов Общества по данным годовой финансовой отчетности Общества 2015 года.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ЧАО СК «ИНГОССТРАХ» опубликовано в официальном печатном издании- «Бюллетень. Ценные бумаги Украины» №165 от 06.09.2016 г.

Читайте также:
!-- I.UA counter -->