Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах

1. Реквізити акціонера:

– для акціонера – фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

або

– для акціонера – юридичної особи:

найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).

2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):

3. Кількість голосів, що належать акціонеру

(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства).

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Прийняття рішення про внесення змін до видів діяльності Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, шляхом виключення з видів економічної діяльності фінансових послуг.

1.2. Виключити з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основний вид діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”: Код КВЕД 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя.

1.3. Включити до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основний вид діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”: Код КВЕД 66.22 – Діяльність страхових агентів і брокерів.

1.4. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Варіанти голосування за проект рішення:

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з цього питання:

2.1. Змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СИСТЕМНА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” . Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити – ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

2.2. Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “INSURANCE COMPANY “INGOSSTRAH” на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “SYSTEM COMPANY “INGOSSTRAH”. Скорочене найменування Товариства англійською мовою встановити – PJSC “INGOSSTRAH”.

2.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

3.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов’язані із:

• приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
• внесенням змін та корегувань до предмету діяльності Товариства пов’язані зі змінами видів економічної діяльності Товариства;
• зміною найменування Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
• можливістю посадових осіб ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” бути посадовими особами іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”;
• скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;
• доповненням положень статуту нормою наступного змісту: “Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодовуватися таким Товариством виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів.”

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2023 року.

3.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2023 року.

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з цього питання:

4.1. У зв’язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року.

4.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

4.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року.

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.