Уважаемые акционеры!
12 июля 2017 состоялось общее собрание акционеров ЧАО СК «ИНГОССТРАХ».
Итоги голосования на общем собрании:
По первому вопросу повестки дня:
«Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров, принятие решения о прекращении их полномочий»
— Для разъяснения о порядке голосования, проведения подсчета голосов во время голосований, оформление результатов голосований из предложений по вопросам повестки дня, а также для решения других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на общем собрании акционеров, полномочия счетной комиссии передать депозитарном учреждении — ОБЩЕСТВУ с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР», с которой Обществом заключен договор.
— Выбрать со сроком полномочий до момента объявления об окончании общего собрания акционеров счетную комиссию из числа работников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР».
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 3 от 12.07.2017 года регистрационной комиссии об итогах голосования).
По второму вопросу повестки дня:
«Принятие решения по вопросам порядка проведения общего собрания акционеров»
— Утвердить следующий регламент проведения общего собрания:
— время для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня — до 20 минут.
— время для выступлений участников в дебатах и обсуждениях по вопросам повестки дня — до 3 минут.
— время для ответов на вопросы, справки — до 3 минут.
— для выступлений на общем собрании акционеров Общества слово может быть предоставлено только акционерам или их уполномоченным лицам и представителям Правления, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и бухгалтерии Общества, председателю и секретарю общего собрания акционеров, председателю и членам регистрационной и счетной комиссий, докладчикам по вопросам повестки дня представителям НКЦБФР, а также приглашенным лицам.
— все вопросы, обращения за вопросом повестки дня общего собрания акционеров Общества, запись для предоставления слова по вопросам повестки дня, предоставляются исключительно в письменном виде председателю и секретарю общего собрания акционеров Общества через членов счетной комиссии, присутствующих в зале, к моменту начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня с указанием фамилии и имени (наименования) акционера или его представителя, и заверенные их подписями. Анонимные заявления и вопросы не рассматриваются.
— голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, форма и текст которых были утверждены в соответствии с действующим законодательством Наблюдательным советом Общества, и которые были выданы участникам общего собрания акционеров Общества для голосования.
— бюллетень для голосования (в том числе бюллетень для кумулятивного голосования), выданный акционеру по результатам проведенной регистрации, удостоверяется проставлением оттиска печати Общества. Печатью заверяется каждый лист бюллетеня для голосования.
— обработка бюллетеней осуществляется с помощью электронных средств и / или путем подсчета голосов членами счетной комиссии. Объявление результатов голосования и принятых решений осуществляет председатель общего собрания акционеров Общества.
— бюллетень для голосования признается недействительным в случае: а). если он отличается от официально изготовленного образца; б). на нем отсутствуют подпись (подписи), фамилия, имя и отчество акционера (уполномоченного представителя) и наименование юридического лица в случае, если она является акционером; в). он состоит из нескольких листов, не пронумерованы; г). акционер (представитель акционера) не обозначил в бюллетене ни или обозначил более одного варианта голосования по одному проекту решения; г). акционер (представитель акционера) отметил в бюллетене большее количество голосов, чем ему положено по таким голосованием (кумулятивное голосование).
— при наличии в бюллетене для голосования по одному вопросу повестки дня нескольких проектов решения (предложений), решение по такому вопросу повестки дня принимается в случае утверждения акционерами одного из нескольких проектов решения (предложений). С целью учета голосов акционера по бюллетеню с несколькими проектами решения (предложениями), акционер должен проголосовать «за» всего за 1 (один) проект решения из предложенных, из всех проектов решения акционер должен проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», поскольку одного вопроса повестки дня не может быть одновременно принято несколько проектов решения (предложений). В случае голосования акционером «ЗА» из нескольких проектов решения из предложенных за бюллетенем с несколькими проектами решения (предложениями), бюллетень будет признан недействительным. Акционер также имеет право проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» из всех предложенных проектов решения по бюллетеню с несколькими проектами решения (предложениями), либо не участвовать в голосовании.
— бюллетени для голосования, признанных недействительными, не учитываются при подсчете голосов.
— бюллетень для голосования не учитывается счетной комиссией, если он не поступил в счетной комиссии в установленный срок или в нем содержатся посторонние надписи и / или исправления.
— допускается фиксация техническими средствами хода общего собрания или рассмотрения отдельных вопросов (исключительно на основании решения инициаторов общего собрания или самого собрания. Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, то есть 50 процентов имеющегося кворума плюс один голос, предложение считается процедурной предложением, и не является голосованием по вопросу повестки дня, следовательно проводится путем открытого голосования без использования бюллетеней для голосования).
— лица, не являющиеся акционерами Общества или их представителями, должностными лицами Общества, приглашенными лицами на сборы — на общее собрание акционеров не допускаются.
— в ходе общего собрания может быть объявлено в порядке ст. 42 Закона Украины «Об акционерных обществах» перерыв до следующего дня. Количество перерывов в ходе проведения общего собрания не может превышать трех. Решение об объявлении перерыва до следующего дня принимается простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.
— общее собрание во время их проведения могут изменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня при условии, что за решение об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня будет отдано не менее трех четвертей голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.
— при наличии уважительных оснований для снятия вопроса повестки дня с рассмотрения без принятия по данному вопросу решения по существу, председателем общего собрания может быть предложено снятие вопроса повестки дня по рассмотрению без вынесения вопроса на голосование. Решение о снятии вопроса повестки дня с рассмотрения без вынесения вопроса на голосование принимается простым большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, то есть 50 процентов имеющегося кворума плюс один голос. Голосование по предложениям (бюллетенях) вопросов, снятых с рассмотрения на общем собрании не производится. Предложение о снятии вопроса повестки дня с рассмотрения без вынесения вопроса на голосование считается процедурной предложением, и не является голосованием по вопросу повестки дня, следовательно проводится путем открытого голосования без использования бюллетеней для голосования.
— из всех процедур и вопросов, возникающих при проведении общего собрания акционеров Общества руководствоваться нормами Устава, внутренних положений и действующего законодательства Украины.
— протокол общего собрания акционеров Общества от имени общего собрания акционеров Общества подписывают председатель и секретарь общего собрания акционеров Общества. Протокол скрепляется подписью председателя исполнительного органа Общества.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 1 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По третьому питанню порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства «
— Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
— Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 2 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По четвертому питанню порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради «
— Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
— Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 3 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По п’ятому питанню порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора»
— Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
— Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 4 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По шостому питанню порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»
— Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 5 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По сьомому питанню порядку денного:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства»
— Затвердити прибуток у розмірі 72 233 004,54 грн. (сімдесят два мільйони двісті тридцять три тисячі чотири гривні 54 копійки), отриманий Товариством у 2016 році.
— Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2016 році:
— 72 233 004,54 грн. (сімдесят два мільйони двісті тридцять три тисячі чотири гривні 54 копійки), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2016 році, відрахувати до резервного капіталу товариства.
— Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 6 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По восьмому питанню порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік»
— Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 7 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства»
— Змінити місцезнаходження Товариства на: 49100, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Кодацький, 2.
— Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подання необхідних документів для реєстрації відомостей про зміну місцезнаходження Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 8 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По десятому питанню порядку денного:
«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»
— Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов’язані із:
— приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
— скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ».
(додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства)
— Визначити у новій редакції Статуту, що місцезнаходженням Товариства є адреса, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
— Делегувати голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року.
— Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 12 липня 2017 року.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 9 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Відміна діючих та затвердження в нових редакціях Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»
— З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
— У зв’язку з приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:
— Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»;
— Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»;
— Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»,
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року
— Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в редакціях, які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 10 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По дванадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»
— Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
— Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 11 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По тринадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»
— Обрати членами Наглядової ради Товариства:
№ з/п |
ПІБ кандидата |
Додаткова інформація про обрану особу |
1 |
Топіліна Ганна Валеріївна |
представник акціонера
MOSTON TRADING LIMITED |
2 |
Шрамко Юрій Сергійович |
представник акціонера
PASTON ENTERPRISES LIMITED |
3 |
Петров Євген Володимирович |
представник акціонера
RIVOLINO HOLDINGS LIMITED |
Підсумки голосування:
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по-батькові |
Додаткова інформація про особу |
кількість набраних голосів |
результат проведеного голосування |
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату |
1 |
Топіліна Ганна Валеріївна |
представник акціонера
MOSTON TRADING LIMITED |
45 104 796 |
обрано |
2 |
Шрамко Юрій Сергійович |
представник акціонера
PASTON ENTERPRISES LIMITED |
45 104 796 |
обрано |
3 |
Петров Євген Володимирович |
представник акціонера
RIVOLINO HOLDINGS LIMITED |
45 104 796 |
обрано |
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні:
135 314 388 шт. |
Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) шт.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.
Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.
(Протокол № 12 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування.
По чотирнадцятому питанню порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»
— Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
— Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
— Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 13 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По п’ятнадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства»
— У зв’язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов’язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ», припинити повноваження Ревізора Товариства.
— Вважати повноваження Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
100 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
0 |
Голосов |
0 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 14 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
По шістнадцятому питанню порядку денного:
«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»
— Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:
— правочини з надання послуг страхування, – вартість кожного правочину (страхового платежу/ страхової премії за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
— правочини з розміщення грошових коштів на депозит, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
— правочини з перестрахування, – вартість кожного правочину (перестрахувальної премії) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
— правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
— правочини з отримання Товариством кредитів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
— правочини із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);
— правочини з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
— Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
— У період протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Итоги голосования по предложению просчитаны от кворума, принятом за 100 процентов:
Количество голосов, участвующих в голосовании |
88 000 000 |
Голосов |
100 % |
|
|
|
|
Голосовало «За» |
45 104 796 |
Голосов |
51,26 % |
Голосовало «Против» |
0 |
Голосов |
0 % |
Голосовало «Воздержался» |
0 |
Голосов |
0 % |
Не участвовали в голосовании |
42 895 204 |
Голосов |
48,74 % |
Голоса, признанные недействительными во время голосования |
0 |
Голосов |
0 % |
Решение принято.
(Протокол № 15 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).
Перший Заступник
Голови Правління
ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»
Бичихіна О.А.