Сообщение о проведении общего собрания акционерного общества 19.07.2018

Полное наименование общества:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ»

Местонахождение общества:

49100, Днепропетровская обл., город Днепр, спуск Кодацкий, дом 2

Уважаемые акционеры!

19 июля 2018 в 11.00 по адресу: Украина, г. Днепр, спуск Кодацкий, 2, этаж 3, комната 1, ЧАО СК «ИНГОССТРАХ», состоится общее собрание ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ «(далее ЧАО СК «ИНГОССТРАХ» или Общество).

Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании состоится 19 июля 2018 с 10:40 ч. по 10:55 ч. по адресу: Украина, г. Днепр, спуск Кодацкий, 2, этаж 3, комната 1, ЧАО СК «ИНГОССТРАХ».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании — по состоянию на 24 часов за 3 (три) рабочих дня до дня проведения общего собрания, то есть на 24.00 13 июля 2018.

В общем собрании акционерного общества могут принимать участие лица, включенные в перечень акционеров, имеющих право на такое участие, или их представители. Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров — паспорт и доверенность на право представлять интересы акционеров на общем собрании, оформленную согласно требованиям действующего законодательства или другие документы, удостоверяющие право представителя на участие в общем собрании, оформленные согласно требованиями законодательства Украины (информацию о порядке участия и голосования на общем собрании по доверенности приведены в данном сообщении ниже). Регистрационная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру (его представителю) лишь в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, идентифицирующих личность акционера (его представителя), а в случае участия представителя акционера — также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в общем собрании общества.

Проект повестки дня общего собрания:

  1.  О передаче полномочий счетной комиссии депозитарном учреждении, которое предоставляет Обществу дополнительные услуги по выполнению функций счетной комиссии, избрание состава счетной комиссии.
  2. Принятие решения по вопросам порядка проведения (регламента) общего собрания Общества.
  3. Рассмотрение отчета Правления Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления.
  4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества о результатах деятельности в 2017 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
  5. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2017 год.
  6. Определение порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) Общества по итогам работы в 2017 году. Принятие решения о выплате дивидендов и их размер по простым акциям Общества.
  7. Предварительное предоставление согласия на совершение крупных сделок.
Проекты решений по перечню вопросов проекта повестки дня общего собрания:
1. О передаче полномочий счетной комиссии депозитарном учреждении, которое предоставляет Обществу дополнительные услуги по выполнению функций счетной комиссии, избрание состава счетной комиссии.
1.1. Для разъяснения о порядке голосования, проведения подсчета голосов во время голосований, оформление результатов голосований из предложений по вопросам повестки дня, а также для решения других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на общем собрании акционеров, полномочия счетной комиссии передать депозитарном учреждении — ОБЩЕСТВУ с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР», с которой Обществом заключен договор.
1.2. Выбрать со сроком полномочий до момента объявления об окончании общего собрания акционеров счетную комиссию из числа работников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР».
2. Принятие решения по вопросам порядка проведения (регламента) общего собрания Общества.
2.1. Утвердить следующий порядок проведения (регламент) общего собрания:
—    время для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня — до 20 минут.
—    время для выступлений участников в дебатах и обсуждениях по вопросам повестки дня — до 3 минут.
—    время для ответов на вопросы, справки — до 3 минут.
—    лица, не являющиеся акционерами Общества или их представителями, должностными лицами Общества, приглашенными лицами на Собрание — на Общее собрание не допускаются.
—    все вопросы, обращения за вопросом повестки дня Общего собрания Общества, предоставляются Председателю или секретарю Общего собрания Общества исключительно в письменном виде, с указанием фамилии и имени (наименования) акционера или его представителя, которым предоставлено предложение и заверенные их подписями. Анонимные заявления и вопросы не рассматриваются.
—    голосования по вопросам повестки дня Общего собрания проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, форма и текст которых были утверждены в соответствии с действующим законодательством Наблюдательным советом Общества, и которые были выданы участникам Общего собрания Общества для голосования.
—    бюллетень для голосования (в том числе бюллетень для кумулятивного голосования), выданный акционеру по результатам проведенной регистрации, удостоверяется проставлением оттиска печати Общества. Печатью заверяется каждый лист бюллетеня для голосования.
—    обработка бюллетеней осуществляется с помощью электронных средств и / или путем подсчета голосов членами счетной комиссии. Объявление результатов голосования и принятых решений осуществляет Председатель Общего собрания Общества.
—    бюллетень для голосования признается недействительным в случае: а). если он отличается от официально изготовленного образца; б). на нем отсутствуют подпись (подписи), фамилия, имя и отчество акционера (уполномоченного представителя) и наименование юридического лица в случае, если она является акционером; в). он состоит из нескольких листов, которые не пронумерованы; г). акционер (представитель акционера) не обозначил в бюллетене ни одного или обозначил более одного варианта голосования по одному проекту решения; г). акционер (представитель акционера) отметил в бюллетене большее количество голосов, чем ему положено по такому голосованию (кумулятивное голосование).
—    при наличии в бюллетене для голосования по одному вопросу повестки дня нескольких проектов решения (предложений), решение по такому вопросу повестки дня принимается в случае утверждения акционерами одного из нескольких проектов решения (предложений). С целью учета голосов акционера по бюллетеню с несколькими проектами решения (предложениями), акционер должен проголосовать «за» всего за 1 (один) проект решения из предложенных, из всех проектов решения акционер должен проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», поскольку по одному вопросу повестки дня не может быть одновременно принято несколько проектов решения (предложений). В случае голосования акционером «ЗА» из нескольких проектов решения из предложенных за бюллетенем с несколькими проектами решения (предложениями), бюллетень будет признан недействительным. Акционер также имеет право проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» из всех предложенных проектов решения по бюллетеню с несколькими проектами решения (предложениями), либо не участвовать в голосовании.
—    бюллетени для голосования, признанных недействительными, не учитываются при подсчете голосов.
—    бюллетень для голосования не учитывается счетной комиссией, если он не поступил в счетную комиссию в установленный срок или в нем содержатся посторонние надписи и / или исправления.
—    допускается фиксация техническими средствами хода общего собрания или рассмотрения отдельных вопросов. Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании.
—    в ходе общего собрания может быть объявлено в порядке ст. 42 Закона Украины «Об акционерных обществах» перерыв до следующего дня. Количество перерывов в ходе проведения общего собрания не может превышать трех. Решение об объявлении перерыва до следующего дня принимается простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.
—    общее собрание во время их проведения могут изменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня при условии, что за решение об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня будет отдано не менее трех четвертей голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.
—    из всех процедур и вопросов, возникающих при проведении Общего собрания Общества руководствоваться нормами Устава, внутренних положений и действующего законодательства Украины.
3. Рассмотрение отчета Правления Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления.
3.1. Работу Правления Общества в 2017 году признать удовлетворительной и соответствующей цели и направлениям деятельности Общества и положением его учредительных документов.
3.2. Отчет Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году утвердить.
4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества о результатах деятельности в 2017 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
4.1. Работу Наблюдательного совета Общества в 2017 году признать удовлетворительной и соответствующей цели и направлениям деятельности Общества и положением его учредительных документов.
4.2. Отчеты Наблюдательного совета Общества за 2017 утвердить.
5. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2017.
5.1. Утвердить годовую финансовую отчетность (годовой отчет и баланс) Общества за 2017.
6. Определение порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) Общества по итогам работы в 2017 году.
6.1. Утвердить чистую прибыль в сумме 378 187 435,64 грн. (триста семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять грн. 64 копеек), полученный Обществом в 2017 году.
6.2. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году:
— 378 187 435,64 грн. (триста семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять грн. 64 копеек), что составляет 100% от суммы чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году, отчислить в резервный капитал общества. 
6.3. Отчисления в фонд выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2017 году не проводить. Дивиденды по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2017 не начислять и не платить.
7. Предварительное предоставление согласия на совершение крупных сделок.
7.1. Предоставить предварительное согласие на совершение крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение не более одного года с даты принятия данного решения, если рыночная стоимость имущества или услуг, которая может быть предметом данных хозяйственных сделок превышает 25% стоимости активов Общества по данным годовой финансовой отчетности за 2017, а именно:
—  сделки по предоставлению услуг страхования — стоимость каждой сделки (страхового платежа / страховой премии по договору) не должна превышать 300 000 000,00 грн. (Триста миллионов гривен 00 копеек);
—  сделки по размещению денежных средств на депозит — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 500 000 000,00 грн. (Пятьсот миллионов гривен 00 копеек);
—  сделки по перестрахованию — стоимость каждой сделки (перестраховочной премии) не должна превышать 200 000 000,00 грн. (Двести миллионов гривен 00 копеек);
—  сделки по обеспечению и выполнению Обществом своих обязательств по заключенным договорам (договорам залога) — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 500 000 000,00 грн. (Пятьсот миллионов гривен 00 копеек);
—  сделки по получению Обществом кредитов — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 500 000 000,00 грн. (Пятьсот миллионов гривен 00 копеек);
—  сделки по залогу имущественных прав на получение денежных средств по депозитным договорам и с уступке права требования — стоимость каждой сделки не должна превышать сумму 400 000 000,00 грн. (Четыреста миллионов гривен 00 копеек);
—  сделки по купле-продаже ценных бумаг, в том числе облигаций внутреннего государственного займа — стоимость каждой сделки не должна превышать 150 000 000,00 грн. (Сто пятьдесят миллионов гривен 00 копеек).
7.2. Сделки, на совершение которых предоставлено предварительное согласие, совершаются в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством, их совершения (заключение договоров в конечной редакции) происходит исключительно после подтверждения Наблюдательным советом Общества согласия на их совершение.
7.3. В период в течение не более одного года с даты принятия данного решения, Наблюдательному совету Общества рассматривать вопрос подтверждения согласия на совершение Обществом крупных хозяйственных сделок, если рыночная стоимость имущества или услуг, которая может быть предметом таких хозяйственных сделок более 25% стоимости активов Общества по данным годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Адрес своего сайта, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня общего собрания Общества, а также информация указана в ч. 4 ст. 35 Закона Украины «Об акционерных обществах»: https://ings.com.ua/.

Информация о количестве акций:

По состоянию на 24 мая 2018 (дата составления списка акционеров, которым направляется уведомление о проведении Общего собрания), общее количество акций Общества составляет 88 000 000 (восемьдесят восемь миллионов) штук простых именных акций.

По состоянию на 24 мая 2018 (дата составления списка акционеров, которым направляется уведомление о проведении Общего собрания), общее количество голосующих акций Общества составляет 87 999 996 (восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) штук простых именных акций.

Общество не осуществляло эмиссию и размещение привилегированных акций.

Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию:

От даты направления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня. Ознакомление с материалами собрания происходит от даты направления акционерам данного сообщения до 18 июля 2018 (включительно) в рабочие дни (с понедельника по пятницу), с 09.00 до 18.00. (Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). По адресу: Украина, г. Днепр, спуск Кодацкий, 2, этаж 3, комната 1, ЧАО СК «ИНГОССТРАХ». Ответственное лицо за ознакомление с материалами собрания — Бычихина Елена Анатольевна — член Правления Общества, телефон для справок: (056) 716-16-73.

19 июля 2018 (в день проведения общего собрания) ознакомление акционеров с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения регистрации для участия в общем собрании и в месте проведения общего собрания.

Права, предоставляемые акционерам в соответствии с требованиями статей 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах», которыми они могут пользоваться после получения уведомления о проведении общего собрания, а также срок, в течение которого такие права могут использоваться:
  1. От даты направления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания акционерное общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по местонахождению общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения общего собрания — также в месте их проведения.
  2. В случае если повестка дня общего собрания предусматривает голосование по вопросам, определенным статьей 68 Закона Украины «Об акционерных обществах», акционерное общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с проектом договора о выкупе обществом акций в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 69 настоящего Закона. Условия такого договора (кроме количества и общей стоимости акций) единые для всех акционеров.
  3. На полученные до даты проведения общего собрания письменные вопросы акционеров по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания и повестки дня общего собрания, акционерное общество в начале общего собрания предоставляет письменные ответы. Акционерное общество может предоставить один общий ответ на все вопросы одинакового содержания.
  4. Каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания акционерного общества, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов.

Предложения вносятся не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционерного общества, а в отношении кандидатов в состав органов общества — не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения общего собрания. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения по кандидатам в члены наблюдательного совета акционерного общества должны содержать информацию о том, является ли предложенный кандидат представителем акционера (акционеров), или о том, что кандидат предлагается на должность члена наблюдательного совета — независимого Правления.

Предложение в проект повестки дня общего собрания акционерного общества подается акционером в письменной форме с указанием фамилии (наименование) акционера, который ее вносит, количества, типа и / или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и / или проекта решения, а также количества , типа и / или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов общества.

Предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов голосующих акций, подлежат обязательному включению в проект повестки дня общего собрания.

Решение об отказе во включении в проект повестки дня общего собрания акционерного общества предложений акционеров (акционера), которым принадлежат менее 5 процентов голосующих акций, может быть принято по основаниям, предусмотренным статьей 38 Закона Украины «Об акционерных обществах», в случае непредставления акционерами ни одного проекта решение из предложенных ими вопросов повестки дня и по другим основаниям, определенным уставом акционерного общества и / или положением об общем собрании акционерного общества.

В случае подачи акционером предложения в проект повестки дня общего собрания о досрочном прекращении полномочий председателя коллегиального исполнительного органа (лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа) одновременно обязательно подается предложение по кандидатуре для избрания председателя коллегиального исполнительного органа акционерного общества (лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа) или назначении лица, временно осуществлять его полномочия.

Порядок участия и голосования на общем собрании по доверенности:

Представителем акционера на общем собрании акционерного общества может быть физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а также уполномоченное лицо государства или территориальной общины.

Должностные лица органов общества и их аффилированные лица не могут быть представителями других акционеров общества на общем собрании.

Представителем акционера — физического или юридического лица на общем собрании акционерного общества может быть другое физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а представителем акционера — государства или территориальной общины — уполномоченное лицо органа, осуществляющего управление государственным или коммунальным имуществом.

Акционер имеет право назначить своего представителя постоянно или на определенный срок. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя, сообщив об этом исполнительному органу акционерного общества. Сообщение акционером соответствующего органа общества о назначении, замену или отзыв своего представителя может осуществляться с помощью средств электронной связи в соответствии с законодательством об электронном документообороте.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяться депозитарным учреждением в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке. Доверенность на право участия и голосования на общем собрании от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это ее учредительными документами.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционерного общества может содержать задания по голосованию, то есть перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за которое (против которого) решения нужно проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании по своему усмотрению.

Акционер вправе выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям.

Акционер вправе в любое время отозвать или заменить своего представителя на общем собрании акционерного общества.

Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЧАО СК «ИНГОССТРАХ» (тыс. грн.) (информацию предоставлено в соответствии с Приложением 46 «Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг», утвержденного решением ГКЦБФР от 03.12.2013 г. № 2826)  
Наименование показателя 2017 год 2016 год
Всего активов 872107 832585
Основные средства (по остаточной стоимости) 1320 212
Запасы 27225 27038
Суммарная дебиторская задолженность 38408 150461
Денежные средства и их эквиваленты 434106 406403
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 379777 73823
Собственный капитал 216959 230581
Зарегистрированный (уставный) капитал 146080 146080
Долгосрочные обязательства и обеспечения 129148 439424
Текущие обязательства и обеспечения 143 16493
Чистый финансовый результат: прибыль (убыток) 379777 72233
Среднегодовое количество акций (шт.) 88000000 88000000
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (руб.)    
ЧАО СК «ИНГОССТРАХ»

Сообщение опубликовано в бюллетене «Відомості НКЦПФР» №108 от 08.06.2018 г. и размещены 15.06.2018р. в ленте новостей общедоступной базы НКЦБФР на сайте http://www.stockmarket.gov.ua .

Читайте также:

Обсуждение закрыто.

!-- I.UA counter -->